Tag: Nina Cartaxo
A importância de identificação e análise de PEPs em programas de Compliance
E não somente em Instituições Financeiras ou Seguradoras.Este artigo não tem a pretensão de esgotar o tema, ou de...
ESG e Compliance: você realmente sabe o que significam?
Você realmente sabe o que é ESG? E qual a relação entre ESG e Compliance?ESG é a sigla em...
e-book BETs | iGaming
Este paper não pretende esgotar a matéria, mas somente dar destaque aos pontos de maior relevância.Boa leitura!Nina Cartaxoebook bets...
Embargos OFAC
Quando se fala sobre Embargos (sanções) imediatamente o que vem a mente é a OFAC. A OFAC pode ser entendido...
Overcompliance?
O termo overcompliance começou a ser utilizado nos Estados Unidos em setores altamente regulamentados, como o setor bancário de...
As 10 maiores multas impostas pela Lei de Combate à Corrupção (12.846/2013)
O Cadastro do CNEP, Cadastro Nacional de Empresas Punidas, do Portal da Transparência iniciou em Fevereiro de 2016. Este...
O que Watergate, uma empresa de aviação, um príncipe e uma exportadora de bananas tem a ver com a promulgação do FCPA?
Você sabe o contexto em que o FCPA foi promulgado?(A legislação de combate à corrupção americana?)O inícioDurante as investigações...