AtlasEbooksLess than 1 min.ReadGuia básico para entender alguns jargões e estruturas de ComplianceBy Nina Cartaxojaneiro 30, 2025FacebookTwitterPinterestWhatsApp Não sabe por onde começar sua jornada na área?Este guia pode te oferecer alguma informação!Descomplicando ComplianceBaixarAutor Nina Cartaxo Ver todos os posts TagsAMLcomplianceguiaLACLELPLDHot this week AtlasAssunção de Risco: o que é, e qual a sua importância para a organização e para o profissional de Compliance. janeiro 22, 2025 0 A assunção de risco refere-se ao processo de uma... AtlasListas restritivas: para que servem, e algumas das mais utilizadas (incluindo as nacionais) janeiro 20, 2025 0 No contexto de Compliance, as listas restritivas referem-se a... AnálisesMeta, checagem de fatos, e a Máquina do Caos janeiro 10, 2025 0 Um paralelo com o caso Cambridge AnalyticaA Meta anunciou... Análises10 maiores multas impostas pela Lei de Combate à Corrupção no ano de 2024 dezembro 18, 2024 0 O combate à corrupção permanece sendo feito, apesar de... Análises10 pontos de atenção para empresas de apostas on-line | BETs dezembro 16, 2024 0 IntroduçãoA lei 14.790/23, modalidade lotérica denominada apostas de quota...Topics AtlasAssunção de Risco: o que é, e qual a sua importância para a organização e para o profissional de Compliance. 0 A assunção de risco refere-se ao processo de uma... AtlasListas restritivas: para que servem, e algumas das mais utilizadas (incluindo as nacionais) 0 No contexto de Compliance, as listas restritivas referem-se a... AnálisesMeta, checagem de fatos, e a Máquina do Caos 0 Um paralelo com o caso Cambridge AnalyticaA Meta anunciou... Análises10 maiores multas impostas pela Lei de Combate à Corrupção no ano de 2024 0 O combate à corrupção permanece sendo feito, apesar de... Análises10 pontos de atenção para empresas de apostas on-line | BETs 0 IntroduçãoA lei 14.790/23, modalidade lotérica denominada apostas de quota... AnálisesPrecisamos de ESG ou precisamos cumprir a legislação? 0 Há algum tempo atrás, lendo uma análise de um... AnálisesAs Diferenças Culturais no Comportamento de Denúncias: Brasil e EUA sob a Perspectiva da Psicologia Social 0 O comportamento humano é moldado pela cultura em que... AnálisesQuando o Legal Confronta o Ético: O Caso Biden, Alexandre de Moraes e os Limites da Justiça. 0 O caso do perdão presidencial concedido por Joe Biden...Artigos RelacionadosAssunção de Risco: o que é, e qual a sua importância para a organização e para o profissional de Compliance. Atlas janeiro 22, 2025 Listas restritivas: para que servem, e algumas das mais utilizadas (incluindo as nacionais) Atlas janeiro 20, 2025 O que deve conter em um Código de Ética (ou conduta) Atlas outubro 3, 2024 A importância da classificação de riscos em sistemas de Due Diligence. Atlas setembro 13, 2024 Da importância de identificação de Red Flags no processo de Due Diligence (e consequente mitigação destas) Atlas agosto 26, 2024 Popular CategoriesAnálisesAtlasComplianceNotíciasEbooksComo fazer?Estudo de Casos[tds_leads title_text="Inscreva-se" input_placeholder="Seu Endereço de e-mail" btn_horiz_align="content-horiz-left" pp_checkbox="yes" pp_msg="RXUlMjBsaSUyMGUlMjBhY2VpdG8lMjBhJTIwJTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjIlMjMlMjIlM0VQb2wlQzMlQUR0aWNhJTIwZGUlMjBQcml2YWNpZGFkZSUzQyUyRmElM0Uu" unsub_msg="Vm9jJUMzJUFBJTIwaiVDMyVBMSUyMHNlJTIwaW5zY3JldmV1JTIwbmVzdGElMjBsaXN0YSUyMGRlJTIwZGlzY3VzcyVDMyVBM28h" btn_text="Inscreva-se" msg_pos="title" display=""]Artigo anteriorAssunção de Risco: o que é, e qual a sua importância para a organização e para o profissional de Compliance.