AtlasEbooksLess than 1 min.ReadGuia básico para entender alguns jargões e estruturas de ComplianceBy Nina Cartaxojaneiro 30, 2025FacebookTwitterPinterestWhatsApp Não sabe por onde começar sua jornada na área?Este guia pode te oferecer alguma informação!Descomplicando ComplianceBaixarAutor Nina Cartaxo TagsAMLcomplianceguiaLACLELPLDHot this week AnálisesFCPA: insights após pausa março 13, 2025 0 Passada a onda de choque do pausamento do FCPA... AnálisesPorque Políticas DEI estão sendo abandonadas? E quais as consequências. fevereiro 26, 2025 0 O mundo corporativo havia adotado Políticas com foco em... AtlasO que é Trade Compliance e como funciona. fevereiro 19, 2025 0 Este artigo pretende abordar de forma simplificada o que... AtlasAssunção de Risco: o que é, e qual a sua importância para a organização e para o profissional de Compliance. janeiro 22, 2025 1 A assunção de risco refere-se ao processo de uma... AtlasListas restritivas: para que servem, e algumas das mais utilizadas (incluindo as nacionais) janeiro 20, 2025 1 No contexto de Compliance, as listas restritivas referem-se a...Topics AnálisesFCPA: insights após pausa 0 Passada a onda de choque do pausamento do FCPA... AnálisesPorque Políticas DEI estão sendo abandonadas? E quais as consequências. 0 O mundo corporativo havia adotado Políticas com foco em... AtlasO que é Trade Compliance e como funciona. 0 Este artigo pretende abordar de forma simplificada o que... AtlasAssunção de Risco: o que é, e qual a sua importância para a organização e para o profissional de Compliance. 1 A assunção de risco refere-se ao processo de uma... AtlasListas restritivas: para que servem, e algumas das mais utilizadas (incluindo as nacionais) 1 No contexto de Compliance, as listas restritivas referem-se a... AnálisesMeta, checagem de fatos, e a Máquina do Caos 0 Um paralelo com o caso Cambridge AnalyticaA Meta anunciou... Análises10 maiores multas impostas pela Lei de Combate à Corrupção no ano de 2024 2 O combate à corrupção permanece sendo feito, apesar de... Análises10 pontos de atenção para empresas de apostas on-line | BETs 2 IntroduçãoA lei 14.790/23, modalidade lotérica denominada apostas de quota...Artigos RelacionadosO que é Trade Compliance e como funciona. Atlas fevereiro 19, 2025 Assunção de Risco: o que é, e qual a sua importância para a organização e para o profissional de Compliance. Atlas janeiro 22, 2025 Listas restritivas: para que servem, e algumas das mais utilizadas (incluindo as nacionais) Atlas janeiro 20, 2025 O que deve conter em um Código de Ética (ou conduta) Atlas outubro 3, 2024 A importância da classificação de riscos em sistemas de Due Diligence. Atlas setembro 13, 2024 Popular CategoriesAnálisesAtlasComplianceNotíciasEbooksComo fazer?Estudo de Casos[tds_leads title_text="Inscreva-se" input_placeholder="Seu Endereço de e-mail" btn_horiz_align="content-horiz-left" pp_checkbox="yes" pp_msg="RXUlMjBsaSUyMGUlMjBhY2VpdG8lMjBhJTIwJTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjIlMjMlMjIlM0VQb2wlQzMlQUR0aWNhJTIwZGUlMjBQcml2YWNpZGFkZSUzQyUyRmElM0Uu" unsub_msg="Vm9jJUMzJUFBJTIwaiVDMyVBMSUyMHNlJTIwaW5zY3JldmV1JTIwbmVzdGElMjBsaXN0YSUyMGRlJTIwZGlzY3VzcyVDMyVBM28h" btn_text="Inscreva-se" msg_pos="title" display=""]Artigo anteriorAssunção de Risco: o que é, e qual a sua importância para a organização e para o profissional de Compliance.Próximo artigoO que é Trade Compliance e como funciona.