Tag: LEL
Guia básico para entender alguns jargões e estruturas de Compliance
Não sabe por onde começar sua jornada na área?Este guia pode te oferecer alguma informação!Descomplicando ComplianceBaixar
Listas restritivas: para que servem, e algumas das mais utilizadas (incluindo as nacionais)
No contexto de Compliance, as listas restritivas referem-se a bancos de dados que incluem indivíduos, entidades e países que...
10 maiores multas impostas pela Lei de Combate à Corrupção no ano de 2024
O combate à corrupção permanece sendo feito, apesar de alguns setores da nossa sociedade tentarem vender o discurso de...
A importância de identificação e análise de PEPs em programas de Compliance
E não somente em Instituições Financeiras ou Seguradoras.Este artigo não tem a pretensão de esgotar o tema, ou de...
As 10 maiores multas impostas pela Lei de Combate à Corrupção (12.846/2013)
O Cadastro do CNEP, Cadastro Nacional de Empresas Punidas, do Portal da Transparência iniciou em Fevereiro de 2016. Este...
O que Watergate, uma empresa de aviação, um príncipe e uma exportadora de bananas tem a ver com a promulgação do FCPA?
Você sabe o contexto em que o FCPA foi promulgado?(A legislação de combate à corrupção americana?)O inícioDurante as investigações...