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A importância de identificação e análise de PEPs em programas de Compliance
E não somente em Instituições Financeiras ou Seguradoras.Este artigo não tem a pretensão de esgotar o tema, ou de...
As 10 maiores multas impostas pela Lei de Combate à Corrupção (12.846/2013)
O Cadastro do CNEP, Cadastro Nacional de Empresas Punidas, do Portal da Transparência iniciou em Fevereiro de 2016. Este...
O que Watergate, uma empresa de aviação, um príncipe e uma exportadora de bananas tem a ver com a promulgação do FCPA?
Você sabe o contexto em que o FCPA foi promulgado?(A legislação de combate à corrupção americana?)O inícioDurante as investigações...