Compliance
Notícias
Crise de Apagão: Enel e ANEEL Estão Falhando com a Sociedade?
O apagão que deixou milhões de pessoas em São Paulo sem energia evidencia não apenas falhas técnicas, mas também...
Novas Diretrizes de Integridade da CGU: A Integração do ESG e a Evolução da Cultura de Integridade
As novas diretrizes de integridade da Controladoria-Geral da União (CGU) de 2024 representam um avanço significativo na maneira como...
Investigação do Cade Expõe Cartel Trabalhista em 33 Multinacionais e Seus Impactos no Mercado de Trabalho
Recentemente, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu uma investigação explosiva contra 33 gigantes multinacionais suspeitas de formar...
A Reavaliação das Políticas DEI: Um Novo Capítulo no Mundo Corporativo
Nos últimos anos, o mundo corporativo viu uma explosão de iniciativas focadas em Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), com...
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Estudo de Casos
LVMH | Grupo Louis Vuitton: Análise da multa imposta pelo COAF
O COAF multou a LVMH, grupo que representa...
Análises
As 10 maiores multas impostas pela Lei de Combate à Corrupção (12.846/2013)
O Cadastro do CNEP, Cadastro Nacional de Empresas Punidas,...
Análises
Auditoria Interna e Compliance: Como elas se complementam?
Muitos já se depararam com artigos abordando a importância...
Atlas
A importância de identificação e análise de PEPs em programas de Compliance
E não somente em Instituições Financeiras ou Seguradoras.Este artigo...
Atlas
Da importância de identificação de Red Flags no processo de Due Diligence (e consequente mitigação destas)
Vamos começar pelas definições.Due DiligenceDue Diligence (https://compliancepedia.com.br/wikicompliance/due-diligence/) dentro de...
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