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Guia básico para entender alguns jargões e estruturas de Compliance
Não sabe por onde começar sua jornada na área?Este guia pode te oferecer alguma informação!Descomplicando ComplianceBaixar
Assunção de Risco: o que é, e qual a sua importância para a organização e para o profissional de Compliance.
A assunção de risco refere-se ao processo de uma organização aceitar, de forma consciente, e documentada, algum risco associado...
Listas restritivas: para que servem, e algumas das mais utilizadas (incluindo as nacionais)
No contexto de Compliance, as listas restritivas referem-se a bancos de dados que incluem indivíduos, entidades e países que...
10 pontos de atenção para empresas de apostas on-line | BETs
IntroduçãoA lei 14.790/23, modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa, de 29 de dezembro de 2023 foi promulgada para...
Precisamos de ESG ou precisamos cumprir a legislação?
Há algum tempo atrás, lendo uma análise de um colega sobre os motivos que levaram a população dos EUA...
As Diferenças Culturais no Comportamento de Denúncias: Brasil e EUA sob a Perspectiva da Psicologia Social
O comportamento humano é moldado pela cultura em que está inserido, influenciando como as pessoas percebem questões de ética,...
Quando o Legal Confronta o Ético: O Caso Biden, Alexandre de Moraes e os Limites da Justiça.
O caso do perdão presidencial concedido por Joe Biden ao seu filho, Hunter Biden, gerou uma onda de discussões....
Tipos de Compliance: Abordagens e Suas Origens
No universo corporativo e político, é natural observar divergências nos caminhos para se alcançar a ética e o Compliance....
A Importância de Políticas Internas para a Criação de uma Cultura Empresarial Forte
Com a constante evolução das empresas, independente do seu tamanho, a criação de políticas internas eficazes se torna uma...
Novas Diretrizes de Integridade da CGU: A Integração do ESG e a Evolução da Cultura de Integridade
As novas diretrizes de integridade da Controladoria-Geral da União (CGU) de 2024 representam um avanço significativo na maneira como...
Investigação do Cade Expõe Cartel Trabalhista em 33 Multinacionais e Seus Impactos no Mercado de Trabalho
Recentemente, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu uma investigação explosiva contra 33 gigantes multinacionais suspeitas de formar...
O que deve conter em um Código de Ética (ou conduta)
É muito comum se pensar que qualquer código de conduta e ética pode ser adotado em qualquer organização. Algo...