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Guia básico para entender alguns jargões e estruturas de Compliance

Não sabe por onde começar sua jornada na área?Este guia pode te oferecer alguma informação!Descomplicando ComplianceBaixar

Assunção de Risco: o que é, e qual a sua importância para a organização e para o profissional de Compliance.

A assunção de risco refere-se ao processo de uma organização aceitar, de forma consciente, e documentada, algum risco associado...

Listas restritivas: para que servem, e  algumas das mais utilizadas (incluindo as nacionais)

No contexto de Compliance, as listas restritivas referem-se a bancos de dados que incluem indivíduos, entidades e países que...

10 pontos de atenção para empresas de apostas on-line | BETs

IntroduçãoA lei 14.790/23, modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa, de 29 de dezembro de 2023 foi promulgada para...

Precisamos de ESG ou precisamos cumprir a legislação?

Há algum tempo atrás, lendo uma análise de um colega sobre os motivos que levaram a população dos EUA...

As Diferenças Culturais no Comportamento de Denúncias: Brasil e EUA sob a Perspectiva da Psicologia Social

O comportamento humano é moldado pela cultura em que está inserido, influenciando como as pessoas percebem questões de ética,...

Quando o Legal Confronta o Ético: O Caso Biden, Alexandre de Moraes e os Limites da Justiça.

O caso do perdão presidencial concedido por Joe Biden ao seu filho, Hunter Biden, gerou uma onda de discussões....

Tipos de Compliance: Abordagens e Suas Origens

No universo corporativo e político, é natural observar divergências nos caminhos para se alcançar a ética e o Compliance....

A Importância de Políticas Internas para a Criação de uma Cultura Empresarial Forte

Com a constante evolução das empresas, independente do seu tamanho, a criação de políticas internas eficazes se torna uma...

Novas Diretrizes de Integridade da CGU: A Integração do ESG e a Evolução da Cultura de Integridade

As novas diretrizes de integridade da Controladoria-Geral da União (CGU) de 2024 representam um avanço significativo na maneira como...

Investigação do Cade Expõe Cartel Trabalhista em 33 Multinacionais e Seus Impactos no Mercado de Trabalho

Recentemente, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu uma investigação explosiva contra 33 gigantes multinacionais suspeitas de formar...

O que deve conter em um Código de Ética (ou conduta)

É muito comum se pensar que qualquer código de conduta e ética pode ser adotado em qualquer organização. Algo...