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Regulamentação BETs – Novas Portarias
A SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas) do Ministério da Fazenda publicou entre os dias 29 e 31 de...
COAF: pedras e metais preciosos – alterações que preveem novos enquadramentos para comunicações ao órgão
Banco Central do Brasil (BCB) ampliou o rol de enquadramentos para comunicações ao Coaf em cumprimento ao art. 11,...
A importância de identificação e análise de PEPs em programas de Compliance
E não somente em Instituições Financeiras ou Seguradoras.Este artigo não tem a pretensão de esgotar o tema, ou de...
e-book BETs | iGaming
Este paper não pretende esgotar a matéria, mas somente dar destaque aos pontos de maior relevância.Boa leitura!Nina Cartaxoebook bets...
LVMH | Grupo Louis Vuitton: Análise da multa imposta pelo COAF
O COAF multou a LVMH, grupo que representa a marca Louis Vuitton no Brasil, por descumprimento às medidas...
Você sabe como funciona o COAF?
O COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) é a unidade de inteligência financeira brasileira, atualmente vinculado administrativamente ao...