Tag: Linhas de Defesa
Auditoria Interna e Compliance: Como elas se complementam?
Muitos já se depararam com artigos abordando a importância em adotar boas práticas de governança, ter transparência, agir com...
Tipos de Compliance: Abordagens e Suas Origens
No universo corporativo e político, é natural observar divergências...
Por Que as Empresas Não Devem Apenas “Fazer” Compliance?
Recentemente, me deparei com um artigo da Forbes que...
Governança Corporativa e Psicologia Social: A Influência da Teoria de Bandura no Caso Lava Jato e Volkswagen
A governança corporativa é, em sua essência, o sistema...
Crise de Apagão: Enel e ANEEL Estão Falhando com a Sociedade?
O apagão que deixou milhões de pessoas em São...
A Importância de Políticas Internas para a Criação de uma Cultura Empresarial Forte
Com a constante evolução das empresas, independente do seu...
LVMH | Grupo Louis Vuitton: Análise da multa imposta pelo COAF
O COAF multou a LVMH, grupo que representa a marca Louis Vuitton no Brasil, por descumprimento às medidas de prevenção à lavagem de...
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O que deve conter em um Código de Ética (ou conduta)
É muito comum se pensar que qualquer código de...
A importância da classificação de riscos em sistemas de Due Diligence.
Como classificar riscos de Fornecedores | Terceiros no onboardingExistem...
Da importância de identificação de Red Flags no processo de Due Diligence (e consequente mitigação destas)
Vamos começar pelas definições.Due DiligenceDue Diligence (https://compliancepedia.com.br/wikicompliance/due-diligence/) dentro de...
A importância de identificação e análise de PEPs em programas de Compliance
E não somente em Instituições Financeiras ou Seguradoras.Este artigo...
ESG e Compliance: você realmente sabe o que significam?
Você realmente sabe o que é ESG? E qual...
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