Tag: PEP
A importância da classificação de riscos em sistemas de Due Diligence.
Como classificar riscos de Fornecedores | Terceiros no onboardingExistem algumas dúvidas que sempre voltam à tona quando abordamos sistemas...
A importância de identificação e análise de PEPs em programas de Compliance
E não somente em Instituições Financeiras ou Seguradoras.Este artigo não tem a pretensão de esgotar o tema, ou de...
Você sabe o que é um PEP?
A definição primária do que é um PEP (Pessoa Exposta Politicamente) vem do GAFI.O Grupo de Ação Financeira Internacional,...