Tag: Dov Seidman
Por Que as Empresas Não Devem Apenas “Fazer” Compliance?
Recentemente, me deparei com um artigo da Forbes que me deixou com um sentimento de frustração logo no título....
Tipos de Compliance: Abordagens e Suas Origens
No universo corporativo e político, é natural observar divergências...
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Governança Corporativa e Psicologia Social: A Influência da Teoria de Bandura no Caso Lava Jato e Volkswagen
A governança corporativa é, em sua essência, o sistema...
Crise de Apagão: Enel e ANEEL Estão Falhando com a Sociedade?
O apagão que deixou milhões de pessoas em São...
A Importância de Políticas Internas para a Criação de uma Cultura Empresarial Forte
Com a constante evolução das empresas, independente do seu...
LVMH | Grupo Louis Vuitton: Análise da multa imposta pelo COAF
O COAF multou a LVMH, grupo que representa a marca Louis Vuitton no Brasil, por descumprimento às medidas de prevenção à lavagem de...
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O que deve conter em um Código de Ética (ou conduta)
É muito comum se pensar que qualquer código de...
A importância da classificação de riscos em sistemas de Due Diligence.
Como classificar riscos de Fornecedores | Terceiros no onboardingExistem...
Da importância de identificação de Red Flags no processo de Due Diligence (e consequente mitigação destas)
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A importância de identificação e análise de PEPs em programas de Compliance
E não somente em Instituições Financeiras ou Seguradoras.Este artigo...
ESG e Compliance: você realmente sabe o que significam?
Você realmente sabe o que é ESG? E qual...
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