Arquivos diários: Mar 24, 2025
FCPA: insights após pausa
Passada a onda de choque do pausamento do FCPA , temos alguns insights paupáveis e alguns fatos interessantes que...
Porque Políticas DEI estão sendo abandonadas? E quais as consequências.
O mundo corporativo havia adotado Políticas com foco em Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), porque entendeu o seu valor...
O que é Trade Compliance e como funciona.
Este artigo pretende abordar de forma simplificada o que é Trade Compliance, suas principais listas restritivas e embargos, bem...
Guia básico para entender alguns jargões e estruturas de Compliance
Não sabe por onde começar sua jornada na área?Este guia pode te oferecer alguma informação!Descomplicando ComplianceBaixar
Assunção de Risco: o que é, e qual a sua importância para a organização e para o profissional de Compliance.
A assunção de risco refere-se ao processo de uma organização aceitar, de forma consciente, e documentada, algum risco associado...
Listas restritivas: para que servem, e algumas das mais utilizadas (incluindo as nacionais)
No contexto de Compliance, as listas restritivas referem-se a bancos de dados que incluem indivíduos, entidades e países que...
Meta, checagem de fatos, e a Máquina do Caos
Um paralelo com o caso Cambridge AnalyticaA Meta anunciou o fim do programa de checagem de fatos no Facebook...
10 maiores multas impostas pela Lei de Combate à Corrupção no ano de 2024
O combate à corrupção permanece sendo feito, apesar de alguns setores da nossa sociedade tentarem vender o discurso de...
10 pontos de atenção para empresas de apostas on-line | BETs
IntroduçãoA lei 14.790/23, modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa, de 29 de dezembro de 2023 foi promulgada para...
Precisamos de ESG ou precisamos cumprir a legislação?
Há algum tempo atrás, lendo uma análise de um colega sobre os motivos que levaram a população dos EUA...
As Diferenças Culturais no Comportamento de Denúncias: Brasil e EUA sob a Perspectiva da Psicologia Social
O comportamento humano é moldado pela cultura em que está inserido, influenciando como as pessoas percebem questões de ética,...
Quando o Legal Confronta o Ético: O Caso Biden, Alexandre de Moraes e os Limites da Justiça.
O caso do perdão presidencial concedido por Joe Biden ao seu filho, Hunter Biden, gerou uma onda de discussões....